2018年11月5日

2015-04

  特殊促使:

  1、隐名大会如同无否认权该法案。;2、大会时期无增减提议。。

  一、社交来访

  (i)闭会工夫:

  现场社交工夫:2015年4月17日,午后2点;使联播开票工夫:2015年4月16日至2015年4月17日。内容,经过深圳证券交易事务处置零碎停止使联播开票的工夫为2015年4月17日午前9:30-11:30、午后13:00-15:00;经过深圳证券交易互联网网络零碎开票的详细工夫为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00的恣意工夫。

  (二)社交放置:广东金刚成玻璃状科技一份一份有限公司司令部二楼社交室(广东省汕头市综合性大学路叠金工技工业区);(三)社交来访方法:现场开票和使联播开票的兼备。;(四)社交来访人:董事会;(五)生产缓慢剂:董事长庄大建博士。

  这次社交的传唤和传唤契合公司条例。、《证券法》、深圳证券交易创业板上市排成等级、深圳股本权益上市的公司标准化运营削尖、道路、正态化提出申请及有关规定。

  二、列席社交

  列席此次社交的有9名隐名和隐名代表。,代表的股本权益等同是65。,248,800股,公司总有投票一份的总额。。内容:3隐名和隐名代表现场社交。,持股使均衡为65,005,000股,挪用投票总一份的;6隐名和隐名代表网上开票。,持股243,800股,挪用投票总一份的。内容独自或许总起来说构思股本权益上市的公司5%以下一份的隐名及隐名代表共7人,代表一份972,800股,有投票一份总额。

  公司董事、监事、高级管理人员和目击者领队列席了社交。。

  三、深思熟虑和由舆论决定提议

  隐名大会将以现场开票方法停止由舆论决定。,隐名(或隐名代表)的深思熟虑,以记名开票方法深思熟虑并经过了以下意向:

  (一)深思熟虑并经过了《计划切中要害剪辑〈公司道路〉并担保董事会对待实业变卦登记手续的意向》;由舆论决定后果:适宜65,059,000股,隐名无效开票权总额的报告处置,现场开票65,005,000股、使联播开票54,000股;支持189,800股,隐名无效开票权总额的报告处置,在现场开票了0票。、使联播开票189,800股;弃权0股,隐名无效开票权总额的报告处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股。

  内容独自或许总起来说构思股本权益上市的公司5%以下一份的隐名由舆论决定后果:同意783,000股,隐名构思投票一份总额的报告处置;支持189,800股,隐名构思投票一份总额的报告处置;弃权0股,隐名构思投票一份总额的报告处置0%。

  (二)计划切中要害董事会挑出的意向(n);本意向采取积聚开票制的方法挑出庄大建、林文清、林伟峰是董事会的第五位孤独董事。。董事会的第五届任期是从挑出日期起计算的。,任期三年。开票后果如次。:

  挑出庄大建博士为公司第五届董事会非孤独董事由舆论决定后果:适宜65,005,000股,隐名无效开票权总额的报告处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0股,隐名无效开票权总额的报告处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,隐名无效开票权总额的报告处置,在现场开票了0票。、使联播开票243,800股。

  内容独自或许总起来说构思股本权益上市的公司5%以下一份的隐名由舆论决定后果:同意729,000股,隐名构思投票一份总额的报告处置;支持0股,隐名构思投票一份总额的报告处置0%;弃权243,800股,隐名构思投票一份总额的报告处置。

  挑出林文清夫人为公司第五届董事会非孤独董事由舆论决定后果:适宜65,005,000股,隐名无效开票权总额的报告处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0股,隐名无效开票权总额的报告处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,隐名无效开票权总额的报告处置,在现场开票了0票。、使联播开票243,800股。

  内容独自或许总起来说构思股本权益上市的公司5%以下一份的隐名由舆论决定后果:同意729,000股,隐名构思投票一份总额的报告处置;支持0股,隐名构思投票一份总额的报告处置0%;弃权243,800股,隐名构思投票一份总额的报告处置。

  作为非孤独董事O的后果,林伟峰博士的被选:适宜65,005,000股,隐名无效开票权总额的报告处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0股,隐名无效开票权总额的报告处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,隐名无效开票权总额的报告处置,在现场开票了0票。、使联播开票243,800股。

  内容独自或许总起来说构思股本权益上市的公司5%以下一份的隐名由舆论决定后果:同意729,000股,隐名构思投票一份总额的报告处置;支持0股,隐名构思投票一份总额的报告处置0%;弃权243,800股,隐名构思投票一份总额的报告处置。

  (三)董事会挑出切中要害意向(下标);本意向采取积聚开票制挑出卢夏伟。、Zhi Yi是该公司第五届董事会的孤独董事。。董事会的第五届任期是从挑出日期起计算的。,任期三年。开票后果如次。:

  卢夏伟夫人被选第五届董事会孤独董事

  由舆论决定后果:适宜65,005,000股,隐名无效开票权总额的报告处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0股,隐名无效开票权总额的报告处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,隐名无效开票权总额的报告处置,在现场开票了0票。、使联播开票243,800股。

  内容独自或许总起来说构思股本权益上市的公司5%以下一份的隐名由舆论决定后果:同意729,000股,隐名构思投票一份总额的报告处置;支持0股,隐名构思投票一份总额的报告处置0%;弃权243,800股,隐名构思投票一份总额的报告处置。

  Zhi Yi博士被选第五届董事会孤独董事

  由舆论决定后果:适宜65,005,000股,隐名无效开票权总额的报告处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0股,隐名无效开票权总额的报告处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,隐名无效开票权总额的报告处置,在现场开票了0票。、使联播开票243,800股。

  内容独自或许总起来说构思股本权益上市的公司5%以下一份的隐名由舆论决定后果:同意729,000股,隐名构思投票一份总额的报告处置;支持0股,隐名构思投票一份总额的报告处置0%;弃权243,800股,隐名构思投票一份总额的报告处置。

  (四)公司孤独董事按定量供给的意向;由舆论决定后果:适宜65,057,600股,隐名无效开票权总额的报告处置,现场开票65,005,000股、使联播开票52,600股;支持189,800股,隐名无效开票权总额的报告处置,在现场开票了0票。、使联播开票189,800股;弃权1,400股,隐名无效开票权总额的报告处置0%,在现场开票了0票。、使联播开票1,400股。

  内容独自或许总起来说构思股本权益上市的公司5%以下一份的隐名由舆论决定后果:同意781,600股,隐名构思投票一份总额的报告处置;支持189,800股,隐名构思投票一份总额的报告处置;弃权1,400股,隐名构思投票一份总额的报告处置0%。

  (五)深思熟虑和经过计划切中要害董事会挑出的行动;本意向采取积聚开票制挑出间谍瑜。、林舜付是第五次地产管理人非参谋代表地产管理人,与职员地产管理人州众议会议长希尔瓦协同组织第五届超级的女店员。中西部及东部各州的县议会的第五届任期自第十日起计算。,任期三年。开票后果如次。:

  间谍瑜夫人被选为F的非参谋代表地产管理人。;由舆论决定后果:适宜65,005,000股,隐名无效开票权总额的报告处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0股,隐名无效开票权总额的报告处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,隐名无效开票权总额的报告处置,在现场开票了0票。、使联播开票243,800股。

  内容独自或许总起来说构思股本权益上市的公司5%以下一份的隐名由舆论决定后果:同意729,000股,隐名构思投票一份总额的报告处置;支持0股,隐名构思投票一份总额的报告处置0%;弃权243,800股,隐名构思投票一份总额的报告处置。

  挑出林舜付博士为非参谋代表监事;由舆论决定后果:适宜65,005,000股,隐名无效开票权总额的报告处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0股,隐名无效开票权总额的报告处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,隐名无效开票权总额的报告处置,在现场开票了0票。、使联播开票243,800股。

  内容独自或许总起来说构思股本权益上市的公司5%以下一份的隐名由舆论决定后果:同意729,000股,隐名构思投票一份总额的报告处置;支持0股,隐名构思投票一份总额的报告处置0%;弃权243,800股,隐名构思投票一份总额的报告处置。

  四、领队的法度看法

  现在称Beijing国丰(深圳)法度公司布置张青伟领队。、钟晓敏领队列席了这次社交并发布如次法度看法:来访和来访主要的批暂时隐名的顺序、列席隐名大会、资历和由舆论决定顺序,契合法度、道路细则及有关规定。社交经过的靠判定击败是合法的。、无效。”

  五、备查提出申请

  (1)2015主要的届暂时隐名大会靠判定击败;(二)现在称Beijing国枫(深圳)领队事务所发布《计划切中要害广东金刚成玻璃状科技一份一份有限公司2015年主要的次暂时隐名大会的法度看法书》。

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