2018年7月9日

超华科技:2014年年度股东大会的法律意见书_白云山(600332)_公告正文_财经

极好的奇纳科学与技术:2014年度同伙大会的法度联想

                         广东志润糖衣陷阱

活动着的情况广东极好的奇纳科学与技术存货的限制公司

2014 逐年度同伙大会的法度联想书致:广东极好的奇纳科学与技术存货的限制公司

广东志润糖衣陷阱(以下约分“本所”)承受广东极好的奇纳科学与技术存货的限制公司(以下约分“贵公司”)的付托,委派的律师列席了年会的年度汇合点。。争辩《中华人民共和国公司条例》(以下约分《公司条例》)、中华人民共和国证券法(以下约分《证券法》)、股票上市的公司同伙大会主席Law、法规和规范化档案于是《广东极好的奇纳科学与技术存货的限制公司条例》(以下约分“《公司条例》”)的关系规则,宣布这一法度联想。

为宣布这一法度联想,律师已审读关系档案的正本或硬拷贝。,包孕但不限于:

1. 贵公司于 2015 年 4 月 29 日刊载在奇纳证监会委派人预告网站的《广东极好的奇纳科学与技术存货的限制公司活动着的情况集合的人群 2014 逐年度同伙大会的使活跃》(以下约分“《同伙大会使活跃》”);

2. 贵公司于 2015 年 4 月 29 日刊载在奇纳证监会委派人预告网站的《广东极好的奇纳科学与技术存货的限制公司四的届董事会第十二次汇合点解决公报》(以下约分“《董事会解决》”);

三。同伙名单、同伙个性褒奖的和授权付托书E。

本法度联想仅作为公报的法定档案。,几乎不写成文字的增进,不得用于否则服用。。

律师现时正禀承关系法度做事。、规章和规范化档案的请求,律师工业界认可的行业规范、道德上的教训实质与用心实质,同伙大会颁布后面的法度联想

一、同伙大会的集合的人群和集合的人群顺序

(1)集合的人群同伙大会

争辩贵董事会于 2015 年 4 月 29 日公报的《董事会解决》和《同伙大会使活跃》,咱们的律师以为,这次同伙大会的集合的人群方法与美国分歧。、规范化档案的规则和规则,契合《公司条例》的关系规则的。

(二)集合的人群同伙大会

1。争辩董事会解决和使活跃,同伙大会的使活跃已提早20天收回。,应《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

2。争辩董事会解决和使活跃,本公司同伙大会使活跃的主要实质是:、汇合点时期、汇合点网站、汇合点认为如何、大会代表、汇合点登记签到事项及否则事项,使活跃的实质与关系规则分歧。的。

三。同伙大会将经过现场开票和网上开票进行。,现场汇合点于 2015年 5 月 21 日午后 15: 00 在广东省眉县雁洋镇超华工业园汇合点室按期进行。汇合点现场现实集合的人群时期、网站和汇合点使活跃时期、暂栖。

4。更现场汇合点,贵公司还经过深圳证券交易税事务处理体系和互联网电网络开票体系向同伙装备了电网络使格式化的开票平台。

5。内侧,经过深圳证券交易税事务处理体系进行电网络开票的时期为 2015 年 5月 21 日午前 9:30 至 11:30,午后 13:00 至 15:00;经过互联网电网络开票体系开票的详细 时期为 2015 年 5 月 20 日午后 15:00 至 2015年5月21日午后 15:00 合拍的恣意时期。

6。这次同伙大会的现场汇合点由梁家掌管。。

咱们的律师以为,贵公司这次同伙大会集合的人群、该顺序契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

二、分担同伙大会和集合的人群人的资历

(1)列席同伙大会的同伙和同伙代劳人。

争辩本所律师对列席现场汇合点的同伙与表示保留或保存时用 2015 年 5 月 15 日午后收盘时在奇纳证券登记签到结算限制公司深圳分行登记签到在册的公司合奏同伙进行过检查与查验,列席此次汇合点的有8名同伙和同伙代表。,代表贵公司,存货的数为227,759,912 股,公司总资源的号码。同伙和同伙代劳人分担同伙大会,个性合法,存货的的无效性,应公司条例和否则法规的关系规则。

以及,争辩深圳证券人限制公司装备的记录。,共有的5名同伙经过网上开票体系开票。,代表公司158的开票权,800 股,你们公司有开票权的存货的总额。

(二)列席这次同伙大会的否则人事部门

你也列席了同伙大会。、监事、董事会部长、高级管理人事部门及其律师。

(三)同伙大会集合的人群人

同伙大会由董事会集合的人群。。

咱们的律师以为,列席同伙大会的同伙、同伙、代劳人和否则人事部门有资历分担汇合点。,集合的人群人法律上的义务。

三、同伙大会选举顺序认为

争辩咱们律师的审察建立,您的同伙大会先前认为如何了将被使清楚地被人理解T的运动。,并以现场开票及电网络开票相结合的方法选举经过。尊敬中小包围者的使加入,中小包围者在R大问题上的分担度增进,争辩国务院办公厅《活动着的情况的比较级提高资本市场中小包围者法定权益保卫任务的联想》(国办发[2013]110 号)档案实质、奇纳证券人的监督管理佣金《股票上市的公司条例表演(2014 矫正)》(证监会公报[2014]19 号)等相关规则及《公司条例》的规则,同伙大会第二次汇合点、3、5、6、11 项提议采取中小包围者(除公司董事、监事、高级管理人事部门于是独立或许翻阅诈骗公司 5%关于存货的的同伙不的否则同伙)独立计票。

这次同伙大会选举树或花草结果如次:

1. 认为如何《活动着的情况<2014 年度董事会任务报告>的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,712 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 0 股;弃权 0 股。

2. 认为如何《活动着的情况<2014 逐年度报告>及<2014 年度报告摘要>的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,712 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 0 股;弃权 0 股。

内侧,独立或许翻阅诈骗股票上市的公司 5%以下存货的的同伙选举树或花草结果:增进297,040 股,占列席同伙大会中小同伙有选举权存货的总额的 支持 0股;弃权 0 股。

3. 认为如何《活动着的情况 2014 年度利润分配预案的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,712 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 0 股;弃权 0 股。

内侧,独立或许翻阅诈骗股票上市的公司 5%以下存货的的同伙选举树或花草结果:增进297,040 股,占列席同伙大会中小同伙有选举权存货的总额的 支持 0股;弃权 0 股。

4. 认为如何《活动着的情况<2014 年度财务决算报告>的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,712 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 0 股;弃权 0 股。

5. 认为如何《活动着的情况续聘 2015 年度审计机构的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,712 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 0 股;弃权 0 股。

内侧,独立或许翻阅诈骗股票上市的公司 5%以下存货的的同伙选举树或花草结果:增进297,040 股,占列席同伙大会中小同伙有选举权存货的总额的 支持 0股;弃权 0 股。

6. 认为如何《活动着的情况公司 2015 年度为分店装备保证的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,212 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 500 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的 弃权 0股。

内侧,独立或许翻阅诈骗股票上市的公司 5%以下存货的的同伙选举树或花草结果:增进296,540 股,占列席同伙大会中小同伙有选举权存货的总额的 支持 500股,占列席同伙大会中小同伙有选举权存货的总额的 弃权 0 股。

7. 认为如何《活动着的情况公司 2015 年度拟向堆积请求专业综合考试授信驻扎军队的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,712 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 0 股;弃权 0 股。

8. 认为如何《活动着的情况矫正<公司条例>的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,212 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 500 股,占列席汇合点有同伙所持存货的的 弃权 0 股。

9. 认为如何《活动着的情况矫正<同伙大汇合点事规则>的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,212 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 500 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的 弃权 0股。

10. 认为如何《活动着的情况矫正<董事汇合点事规则>的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,212 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 500 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的 弃权 0股。

11. 认为如何《活动着的情况名字公司董事报考者的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,212 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 500 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的 弃权 0股。

内侧,独立或许翻阅诈骗股票上市的公司 5%以下存货的的同伙选举树或花草结果:增进296,540 股,占列席同伙大会中小同伙有选举权存货的总额的 支持 500股,占列席同伙大会中小同伙有选举权存货的总额的 弃权 0 股。

12. 认为如何《活动着的情况<2014 年度监事会任务报告>的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,712 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 0 股;弃权 0 股。

13. 认为如何《活动着的情况矫正<监事汇合点事规则>的提议》

选举树或花草结果:同意 227,918,712 股,占列席同伙大会有选举权存货的总额的支持 0 股;弃权 0 股。

争辩贵公司委派的计票、监票代表对现场选举树或花草结果所做的核实及本所律师的查验,并合总计了现场开票和电网络开票的选举树或花草结果,这次同伙大会对招收《同伙大会使活跃》的提议均进行了选举,并席地颁布了选举树或花草结果。争辩选举树或花草结果,这次同伙大会的上述的提议存在经过。

咱们的律师以为,这次同伙大会的选举顺序契合《公司条例》等法度法规及《公司条例》的规则。

四、结语联想

本所以为,贵公司 2014 逐年度同伙大会集合的人群和集合的人群的顺序、列席这次同伙大会现场汇合点人事部门和集合的人群人的资历于是选举顺序等约定,契合法度、公司条例规则及关系规则。汇合点经过的解决是合法的。、无效。

三个一组法度联想书。【此页为广东志润糖衣陷阱《活动着的情况广东极好的奇纳科学与技术存货的限制公司 2014 逐年度同伙大会的法度联想书》的签名页,无译文

广东志润糖衣陷阱                       操纵律师:

负责人:胡安喜                           胡安喜__________________

黄   亮__________________

2015年5月21日

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