2019年1月19日

北方稀土2015年度股东大会决议公告

原头条新闻:来自北方的稀土元素的氧化物2015年度使合作大会比分公报

奇纳河来自北方的稀土元素的氧化物(群)高新技术备有有限公司

2015 年度使合作大会比分公报

董事会和公司整个董事保证人、给错误的劝告性宣布或主修科目省略,于是其质地的真理。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

重要质地激励:

? 这次警卫官有否认权吗?:无

一、 警卫官与列席

(二)使合作大会的获名次:公司 305 警卫官室

(三)列席警卫官的权益股使合作及其控制备有:

1、列席警卫官的使合作和代理人人数 15

2、列席警卫官的使合作所控制比分的备有总额(股) 1,750,937,346

3、列席警卫官的使合作控制的比分备有数

比分备有总额使成比例

(四)开头部方法即使适合,使合作大会由美国的董事会集结。。董事会主席孟志泉大夫未能列席警卫官。,整个董事一致加入,警卫官由公司董事掌管。、党委书记、执行遗产办理人的职责经营张中大夫。警卫官是经过现场开票和网上开票的方法举行的。。聚集使合作大会、聚集、开头部顺序适合公司条例。、奇纳河证券市股本权益上市的公司使合作大会规则、《公司条例》和《议事规则》的规则。

(五)公司董事、监事和写字台的列席

、 在职的董事 14 人,列席 8人,导演孟志泉、翟文华、甘韶球,孤独董事钱明兴、丁文江的写作,裴志武,一位孤独董事,未能列席警卫官。;

2、 在职的掌管 7人,列席 7人;

3、 董事会写字台张日慧列席了梅迪一般原则大会。;稍许的资深的经营列席了警卫官。。

二、 乐章思索

(1)非积聚开票推荐

1、 票据定义:《2015 年度公报和摘要

1、 票据定义:《2015 年度公报和摘要

思索产物:经过

开票条款:

使合作典型

加入 支持 弃权

头部 使成比例(%) 头部 使成比例(%) 头部 使成比例(%)

A 股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00

2、 票据定义:《2015 董事会年度公报

3、 票据定义:《2015 中西部及东部各州的县议会年报

4、 票据定义:《2015 年度孤独董事望风音

5、 票据定义:《2015 年度决算表

6、 票据定义:《2016 年度财务预算音

7、 票据定义:《顾虑 2015 年度利润分配法案

A 股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.008、 票据定义:《顾虑 2015 年度关系方市的使生效 2016 关系市的年度估计市

A 股 334,409,188 99.20 2,666,939 0.80 0 0.00

9、 票据定义:顾虑敷用药 2016 年度综合性中学归功于限额运动

10、 票据定义:为界分分店布置抵押品的推荐。

11、 票据定义:顾虑找头董事的运动

使合作 加入 支持 弃权

典型 头部 使成比例(%) 头部 使成比例(%) 头部 使成比例(%)

A 股 1,749,578,646 99.92 1,358,700 0.08 0 0.00

12、 票据定义:顾虑找头孤独董事的运动

13、 票据定义:《顾虑放针经营范围及修正办理>的运动》

14、 票据定义:顾虑会计公司重行装设的运动

(二)主修科目问题,5%以下使合作的开票条款运动序号票据定义

加入 支持 弃权率

开票率

开票率

(%)7 《顾虑 2015 年 7,283,474 99.68 23,100 0.32 0 0度利润分配法案

8顾虑 2015 年相干

频繁地执行遗产办理人的职责和 2016关系市的年度估计市

4,639,635 63.50 2,666,939 36.50 0 0.00

10为界分分店布置抵押品的推荐。

7,283,474 99.68 23,100 0.32 0 0.00

11顾虑找头董事的运动

5,947,874 81.40 1,358,700 18.6 0 0.00

12顾虑找头孤独董事的运动

7,283,474 99.68 23,100 0.32 0 0.00

14顾虑会计公司重行装设的运动

7,283,474 99.68 23,100 0.32 0 0.00

(三)顾虑推荐开票的书信。

1、关于持股 5%以下使合作的开头部据,干掉董事、监事、资深的办理层开票产物;

2、第 8 关系市推荐,包工钢铁(群)股本权益上市的公司关系方使合作

司界分 1,413,861,219 股本权益制止了对该法案的开票。;

3、第 13 特殊比分推荐运动,加入头部超越列席这次使合作大会使合作所控制效比分备有总额的三分之二。

三、 初级律师声明条款

(1)法度公司在这次使合作大会上作证。:内蒙古台北市立建国高级中学法度公司

初级律师:薛宏、袁娜

(二)初级律师声明总结反对的理由。:

公司 2015 聚集年度使合作大会、这么地顺序是适合法度的。、办理和办理的规则;使合作大会的资历和集结人是无效的;表

这么地顺序是适合法度的。、办理和办理的规则:使合作大会经过的比分是合法无效的。。

四、 备查贴壁纸展览目录

(1)董事会签字和断言的使合作大会比分;

(二)法度公司主席签字的法度反对的理由书;。

特意地使活跃。

奇纳河来自北方的稀土元素的氧化物(群)高新技术备有有限公司

2016年 5 月 19日

持续标明:投入 股本权益 黑色金属通电话 篮筹股票

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